estrategia

¿Diez años de futilidad?

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El lunes 4 de febrero de 2002, exactamente 10 años atrás, fue mi primer día de trabajo como Oficial de Cumplimiento de Remesas Quisqueyana, Inc., una remesadora con oficinas centrales en New York.  Como todas las otras instituciones financieras no bancarias de Estados Unidos, a partir del 1 de enero de ese año, Quisqueyana debió acogerse a una serie de nuevas regulaciones promulgadas tras los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2011.

Después de diez años en las trincheras, lo que me parece una repetable cantidad de experiencia acumulada, me siento suficientemente calificado como para empezar este blog en el que prometo relatar mis experiencias dentro y fuera de las trincheras, opinar sobre los actos y omisiones de los distintos participantes de la industria y ofrecer a quien quiera recibirlos, consejos sobre estrategia, tácticas, herramientas, técnicas, metodologías y secretos para lograr el éxito en el ámbito del cumplimiento legal y la gestión del riesgo. Sigue leyendo →